LME Global là một công ty tài chính toàn cầu chuyên về các sản phẩm phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai và quyền chọn trên hầu hết các loại tài sản, từ hàng hóa như dầu và vàng đến các chỉ số tài chính như S&P 500. Trong bài viết này, Amber Commodities sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về LME Global qua bài viết dưới đây.

Lịch sử hình thành và phát triển của LME Global

LME Global là tập đoàn tài chính có trụ sở tại London, Anh. LME là sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất châu Âu, và hiện tập đoàn vận hành nhiều sàn giao dịch phái sinh tài chính quan trọng, bao gồm: sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Intercontinental Exchange – ICE), Hội đồng thương mại Chicago (Chicago Board of Trade – CBOT), sàn giao dịch hàng hóa New York (New York Mercantile Exchange – NYMEX) và sàn giao dịch hàng hóa (The Commodity Exchange – COMEX). Thông qua các sàn giao dịch này, LME Global cung cấp nhiều loại sản phẩm chuẩn toàn cầu nhất cho tất cả các loại tài sản chính, bao gồm hợp đồng tương lai và quyền chọn dựa trên lãi suất, chỉ số vốn chủ sở hữu, ngoại hối, năng lượng, sản phẩm nông nghiệp và kim loại, cũng như dịch vụ thanh toán bù trừ cho các sản phẩm giao dịch trao đổi.

Ngoài trụ sở chính tại London, công ty còn có văn phòng tại New York, Washington và Houston ở Mỹ, cũng như ở nước ngoài tại London, Bangalore, Bắc Kinh, Belfast, Calgary, Hồng Kông, Seoul, Singapore và Tokyo.

Khởi đầu của LME Global bắt nguồn từ Sàn giao dịch hàng hóa kim loại London (LME). Đây là một công ty phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1898 tại London, chuyên cung cấp nơi giao dịch các sản phẩm như lúa mì và lúa gạo. Đến năm 1919, công ty phát triển trở thành trung tâm thanh toán bù trừ cho các giao dịch hợp đồng phái sinh. Năm 2002, LME Global đã trở thành công ty đại chúng thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Ngày 12/07/2007, LME Global đã hoàn tất việc sáp nhập với đối thủ lịch sử là Hội đồng thương mại LME trong một thỏa thuận trị giá 8 tỷ USD để trở thành LME Global.

Ngày 22/08/2008, LME Global đã mua lại sàn giao dịch hàng hóa New York (NYSE), chủ sở hữu của cả 2 sàn NYMEX và COMEX, với giá 8,9 tỷ USD.

Ngày 10/02/2010, LME Global đã đồng ý mua 90% cổ phần của Dow Jones & Co – công ty quản lý chỉ số công nghiệp Dow Jones. Vào tháng 4/2013, LME Global mua 10% số cổ phần còn lại với giá 80 triệu USD.

Ngày 3/12/2012, LME Global đã mua lại Hội đồng Thương mại Thành phố Kansas – nơi giao dịch lúa mì cứng đông đỏ, với giá 126 triệu USD.

Ngày 15/3/2016, LME Global thông báo bán trung tâm dữ liệu Chicago với giá 130 triệu USD trong một giao dịch cho thuê lại.

LME Global không chỉ tập trung vào thị trường tài chính ở Mỹ, mà còn mở rộng quốc tế thông qua việc mua lại và hợp tác với các tổ chức tài chính khác trên khắp thế giới. Vào ngày 2/11/2018, LME Global đã mua lại Tập đoàn NEX có trụ sở tại London với giá 5,5 tỷ USD. Điều này đã giúp LME Global trở thành một trong những “người dẫn đầu” toàn cầu trong lĩnh vực giao dịch phái sinh.

LME Global liên tục đầu tư vào công nghệ để cung cấp các dịch vụ giao dịch tiên tiến và đáng tin cậy cho các nhà giao dịch. Họ đã phát triển nền tảng giao dịch điện tử ICE Globex và các công nghệ khác để tối ưu hóa quản lý rủi ro và thanh khoản cho khách hàng ở khoảng 150 quốc gia giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ thanh toán bù trừ và thanh toán trên các loại tài sản cho các sản phẩm phái sinh được giao dịch trao đổi thông qua cơ quan thanh toán bù trừ của mình, ICE Clearing. Các sản phẩm và dịch vụ của LME Global đảm bảo rằng các doanh nghiệp trên toàn thế giới có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả và đạt được sự tăng trưởng.

LME Global được giám sát bởi những cơ quan quản lý hàng đầu thế giới

LME Global là một tổ chức tài chính lớn và quan trọng, hoạt động trên thị trường phái sinh toàn cầu. Do đó, hoạt động của họ được giám sát bởi nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau, phụ thuộc vào phạm vi hoạt động và vị trí địa lý của các sàn giao dịch.

Tại Hoa Kỳ, LME Global được quản lý bởi Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) và Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) – cơ quan giám sát và điều chỉnh thị trường phái sinh tại Hoa Kỳ. CFTC chịu trách nhiệm giám sát các nhà môi giới và người bán, tiến hành giám sát rủi ro đối với các giao dịch phái sinh và điều tra việc thao túng thị trường cũng như các hành vi thương mại lạm dụng khác.

Ngoài ra, do hoạt động quốc tế, LME Global cũng phải tuân thủ các quy định và quy trình giám sát của các cơ quan tài chính và quản lý rủi ro tại các quốc gia và khu vực khác trên thế giới.

Hoạt động của LME Global

LME Global là tập đoàn giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai lớn nhất tính theo khối lượng hàng ngày. Theo LME Global, tập đoàn giao dịch xử lý 3 tỷ hợp đồng mỗi năm, trị giá khoảng 1 triệu tỷ USD.

LME Global hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giao dịch và thanh toán các sản phẩm tài chính phái sinh. Dưới đây là một số hoạt động chính:

• Sàn giao dịch hàng hóa: LME Global điều hành các sàn giao dịch hàng hóa lớn, bao gồm ICE, CBOT, NYMEX và COMEX. Các sàn này cung cấp giao dịch các sản phẩm như dầu, vàng, ngô, đường, và nhiều loại hàng hóa khác.

• Giao dịch tài chính: LME Global cung cấp giao dịch trên các sản phẩm tài chính như hợp đồng tương lai trên chỉ số chứng khoán (S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average), lãi suất (hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ Mỹ), ngoại hối và các loại tài sản khác.

• Quyền chọn: LME Global cũng cung cấp giao dịch quyền chọn trên nhiều loại tài sản, cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các chiến lược bảo hiểm và đầu tư phái sinh.

• Dịch vụ thanh toán và lưu trữ: LME Global cung cấp dịch vụ thanh toán và lưu trữ cho các giao dịch phái sinh, giúp đảm bảo tính thanh khoản và minh bạch của thị trường.

• Giáo dục và nghiên cứu: LME Global cung cấp các tài liệu giáo dục và nghiên cứu về thị trường tài chính và sản phẩm phái sinh, hỗ trợ đào tạo và nâng cao kiến thức cho nhà đầu tư và chuyên gia tài chính.

Không những vậy, LME Global còn cung cấp giao dịch một mặt hàng đặc biệt mà các sàn khác không có: thời tiết. Đây là sàn giao dịch hợp đồng tương lai duy nhất cung cấp các công cụ phái sinh dựa trên các sự kiện thời tiết, cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào nhiệt độ, ánh nắng hay lượng mưa. Vào năm 2020, LME Global giao dịch tới 1.000 hợp đồng liên quan đến thời tiết mỗi ngày. Tổng giá trị danh nghĩa của hợp đồng tương lai mặt hàng thời tiết năm 2020 là 750 triệu USD, trong khi tổng giá trị danh nghĩa của các quyền chọn là 480 triệu USD.

Tóm lại, LME Global không chỉ là một phần quan trọng trong hệ thống tài chính Anh, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và phát triển thị trường phái sinh toàn cầu, với tư cách là sàn giao dịch hàng hóa lớn nhất châu Âu.